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识别评估与缓释合规风险的流程
process identifying assessing mitigating compliance risk
比对客户与制裁名单的监控措施
反商业贿赂
使行为符合法规内部规。
员工培训
审查合规
体系搭建
内部举报
核查数据处理符合法规的独立审计
筛查制裁